这公司涉嫌非法吸收公众存款被查 快看看你上当了没?

发布时间:2016-12-13 08:21:24

近日,重庆市巴南区打击非法金融活动领导小组发出通知,重庆亚盟投资管理有限公司涉嫌非法集资案,已被公安机关立案侦查,目前已展开集资参与人债权登记工作。
 

以年收益12%-30%高息为诱饵

据悉,今年4月初,公安机关破获亚盟公司涉嫌非法吸收公众存款案,抓获白彬等主要犯罪嫌疑人10余名,并依法采取刑事拘留等强制措施,查封、扣押了部分涉案资产。目前,案件已移送检察机关审查起诉。

经查,2007年以来,白彬等犯罪嫌疑人先后在重庆、上海等地注册成立重庆亚盟公司、重庆永盟公司、上海亚盟公司、上海首盟公司、上海恒恒公司等多家“亚盟系”公司,并在北京、上海、重庆、广东(深圳)、辽宁(沈阳)五省(市)设立分公司,在陕西西安、河南洛阳、黑龙江哈尔滨设立合伙公司。 “亚盟系”公司依托理财中心营业网点,通过发放传单、挂条幅、建立网站以及微信朋友圈等方式公开宣传,以年收益12%-30%高息为诱饵,采取“有限合伙”、“七天存”、“卡卡易”等模式向社会不特定人群非法吸收资金,主要用于投资旅游项目、购买房产、支付投资人利息及业务员提成等。

接下来,公安机关还将继续加大办案力度,最大限度地追赃挽损,维护投资人合法权益。
 

如何避免陷入非法集资陷阱?警方来支招

高额回报、快速致富……让众多投资者掉进了不法分子设计的陷阱,为提高公众的风险防范意识,公安机关特收集了一些简单易学的办法,提醒广大投融资者避免再次受到损失。
 

做到五个“不”:

一是对“高息”诱惑不动心,过高的利息可能涉及非法集资。

二是对企业“实力”不崇拜,从发生的案件看,许多是一些实力很强的明星企业,不惜重金骗取相关部门的信任而进行非法集资。

三是对“官方”背景不迷信,作案者往往是打着官方的幌子进行非法集资。

四是对熟人“热心”不信任,不少案件都是利用亲情诱骗,通过传销的形式拉人头,搞非法集资。

五是对“创新”理财产品不了解的情况下不投资。
 

做到三个“看”:

一看回报率。要看是否以高收益为诱饵。如果所承诺的收益率大幅超过同期社会平均利率水平的,就可能属于非法集资。

二看范围。要看是不是针对社会特定公众吸收资金,一对一,还是一对多,如果是一对多就有可能属于非法集资。

三看资金流向。要看筹集资金为谁所用,如果是自己占用,就属于非法集资。
 

非法集资行为不受法律保护:

警方提示,非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。主要包括:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金,通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,向社会公众即社会不特定对象吸收资金。非法集资是违法行为,参与者的利益不受法律保护。凡涉嫌非法集资的,将依法追究责任。

参与非法吸收公众存款、集资诈骗活动受到的损失,由参与者自行承担。在处理非法集资的债权债务时,人民法院执行集资者财产后仍不能清退集资款的,由参与者自行承担损失。


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